A Procuradoria-Geral
da República (PGR) esclareceu que a investigação que levou à detenção do
ex-primeiro-ministro José Sócrates é independente de outros inquéritos e teve
origem numa comunicação bancária:
“O inquérito teve origem numa
comunicação bancária efetuada ao Departamento Central de Investigação e Ação
Penal (DCIAP) em cumprimento da lei de prevenção e repressão de branqueamento
de capitais”. De acordo com a legislação, depósitos em dinheiro superiores a
dez mil euros, sem justificação, devem ser reportados pelos bancos.
A notícia (do Semanário
Sol) refere transferências que envolveram uma conta da UBS e outra do BES.
O ex-primeiro ministro terá usado este regime duas vezes, a última das quais em
2009.